公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-013

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、情况概述

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
监事会任期将于 2025 年 5 月 26 日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会、监
事会提前换届选举。公司已于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第三届董事会第十一
次会议、第三届监事会第九次会议、2025 年第一次职工代表大会，审议相关事项。现将有关事项公告如下：
二、 关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2025 年 4 月 24 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举》议案，周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士为第四届董事会候选人。上述议案尚需提交股东会审议。
三、 关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举》议案，提名袁慧民先生和徐世兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述议案尚需提交股东会审议。

第四届监事会的职工代表监事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
四、 候选人任职资格及任期

公告编号：2025-013

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第四届董事会、监事会成员任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2024 年年度股东会审议通过第四届董事会、监事会成员后自动卸任。五、 备查文件

《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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