公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-008

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十一次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 4 月 24 日发出，满足召开股
东会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

公告编号：2025-008

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836339 麦广互娱 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所，王燕南律师、张云帆律师二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

公告编号：2025-008

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2025 年度财务预算报告》 √

5 《2024 年度利润分配预案》 √

6 《2024 年年度报告及摘要》 √

《关于授权使用闲置资金购买理

7 √

财产品》

8 《提供担保暨关联交易》 √

《关于公司未弥补亏损超过股本

9 √

总额三分之一》

10 《关于公司董事会换届选举》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。