公告日期：2025-05-20

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2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周灶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十一次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 4 月 24 日发出，满足召开股
东会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
18,749,101 股，占公司有表决权股份总数的 89.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议并作会议记录。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东会提交并审议《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东会提交并审议《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务决算报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现向公司董事会提交并审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次股东会提交并审议《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，拟决定 2024 年度公司的分配预案为不分配、不转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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