公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-018

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：周珏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事梁贞如因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周珏为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，选举周珏女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，周珏女士系不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命周珏为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会任命周珏女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，周珏女士系不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命彭晓庆为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会任命彭晓庆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，彭晓庆先生系不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-018

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命周灶为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会任命周灶为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，周灶女士系不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命周灶为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会任命周灶为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，周灶女士系不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

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