公告日期：2025-11-21

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过本制度，
本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海麦广互娱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称“子公
司”）的一切对外投资行为。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源。根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续。

第二章 对外投资类型和审批权限

第五条 公司对外投资类型包括但不限于：

（一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

（四） 股票、债券、基金投资等；

（五） 法律、法规规定的其他对外投资。

第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依照法律和《公司章程》规定对公司的对外投资做出决策。

第七条 下列对外投资事项由董事会审议后提请股东会批准：

1、对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五十以上；

2、对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的百分之五十以上，且超过一千五百万的；

股东会可根据公司实际情况，临时授权董事会就董事会权限以上的公司投资及其资产处置事项进行决策。授权内容应当明确、具体，并以书面形式做出。

第八条 下列对外投资事项由董事会审议：

1、对外投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之二十以上；

2、对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的百分之二十以上，且超过三百万元；

第九条 下列对外投资事项由总经理决定：

1、对外投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之二十以下；

2、对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的百分之二十以下，或不超过三百万元；

第十条 公司在十二个月内连续对同一或相关投资事项分次实施决策行为的，以其累计数计算投资数额，履行审批手续。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第十一条 拟投资项目涉及关联方交易的，还需满足公司《关联交易管理制度》的规定。

第十二条 各项对外投资审批权均在公司，公司的子公司拟进行对外投资时应先将方案及材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。
第三章 对外投资的组织管理机构和决策程序

第十三条 公司总经理负责统筹、协调和组织需经董事会、股东会决策的投资项目的会前审议。

公司总经理办公会议负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第……
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