公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-025

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：周珏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相

公告编号：2025-025

关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度》的议案
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司部分内部治理制度公告》，公告编号：2025-028。

1.《股东会议事规则》（修订）；

2.《董事会议事规则》（修订）；

3.《对外担保管理制度》（修订）；

4.《对外投资管理制度》（修订）；

5.《关联交易管理制度》（修订）；

6.《投资者关系管理制度》（修订）；

7.《承诺管理制度》（修订）；

8.《利润分配管理制度》（修订）；

9.《信息披露管理制度》（修订）；

10.《募集资金管理制度》（修订）；

11.《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（修订）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海麦广互娱文化传媒股
份有限公司章程》的要求，公司拟定于 2025 年 12 月 11 日 10 时在公司会议室召
开 2025 年第二次临时股东会并审议相关议案：

1.《关于拟修订<公司章程>》的议案

2.《关于修订公司部分内部治理制度》的议案

3、《关于修订<上海麦广互娱文化传媒股份有限公司监事会议事规则>》的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议……
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