公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-018

证券代码：836342 证券简称：正科医药 主办券商：广发证券
南京正科医药股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆荣政先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案（修订版）的议案》
1.议案内容：

由于公司相关工作需要重新统筹安排，拟修订公司原制定的《 2025 年年度

公告编号：2026-018

利润分配方案》。

根据公司 2025 年的经营业绩和财务状况，以及未来的发展规划，现提出 2025
年年度利润分配的方案（修订版）。

公司目前总股本为 72,818,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第七次会议、于 2025 年 12 月
18 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年利用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，决议通过公司将使用不超过 8,000 万元人民币的闲置资金向银行等金融机构购买短期理财产品，具体内容详见公司 2025 年 12 月3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-049）。

现公司根据自身资金情况及未来资金安排计划，将闲置自有资金购买理财产品的额度从 8,000 万元调整增加至 14,000 万元。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环使用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2026-018

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月13日召开2026年第二次临时股东会,审议上述事项。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

南京正科医药股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。