公告日期：2025-09-05

证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 原条款全文涉及名称：股东会

原条款全文涉及名称：半数以上 原条款全文涉及名称：过半数

原条款全文涉及名称：辞职 原条款全文涉及名称：辞任

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代
人 表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十二条 公司的经营范围： 第十二条 公司的经营范围：

生物柴油及相关技术开发、技术转让、 生物柴油及相关技术开发、技术转让、 生产、销售；高品质脂肪酸酯类产品、 生产、销售，高品质脂肪酸、酯类产品， 生物基材料及产品（危险化学品除 生物基材料、生物航空燃油、脂肪族
外）、生物航空燃油、重质生物柴油、 酯、脂肪族聚合物酯、工程植物沥青、液体石蜡、油品添加剂（闪点>60℃,不 液体石蜡、精制洗油、蒽油、油品添加含国家限制类品种）的研发、加工、生 剂的研发、加工、生产、销售，生物柴产、销售；皂角、植物油、酸化油、矿 油配方产品、植物油、皂角、酸化油、用捕收剂的研发、加工、生产、销售； 矿用捕收剂、化肥添加剂、污水处理助生物质油脂及相关技术进出口业务； 剂、的研发，加工，生产销售，再生资再生资源回收。（依法须经批准的项 源，回收、加工、销售，资源再生和利目，经相关部门批准后方可开展经营 用技术开发、加工、销售，相关技术开
活动）**。 发、技术转让，危险化学品经营，成品
油仓储，成品油批发，货物进出口，技
术进出口。

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发
的需要，依照法律、法规的规定，经股 展的需要，依照法律、法规的规定，经东大会分别作出决议，可以采用下列 股东会作出决议，可以采用下列方式
方式增加注册资本： 增加资本：

(一)定向发行股份； （一）向特定对象发行股份；

(二)非定向发行股份； （二）向现有股东派送红股；

(三)向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

(四)以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规
(五)法律、行政法规规定以及中 定的其他方式。
国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章和 司股份。但是，有下列情形之一的除本章程的规定，收购本公司的股份： 外：

（一）减少注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他
司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；

公司合并、分立决议持异议，要求公司 （四）股东因对股东会作出的公
收购其股份。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
（五）法律、行政法规等规定的其 购其股份；

他可以收购本公司股份的情形。 ……
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