公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-024

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：国联民生承销保荐
北京亿玛在线科技股份有限公司

独立董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2026年 4 月 24 日审议并通过：

提名丁慧平先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨兆全先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去廖良汉先生的独立董事，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵怀亮先生的独立董事，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生连续任职时间即将满六年，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名丁慧平先生和杨兆全先生为公司独立董事候选人。

公告编号：2026-024

（三）新任董监高人员履历

1、丁慧平先生，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞典林雪平大
学博士。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事、招商证券股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东省国际信托股份有限公司独立非执行董事、招商银行股份有限公司外部监事、华电国际电力股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学会计学教授、博士生导师；北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任；山东重工集团有限公司董事、北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事、青鸟消防股份有限公司独立董事。

2、杨兆全先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法律
硕士，执业律师。1994 年 8 月至 1998 年 8 月，任北京市司法局科员；1998 年 9 月至
2000 年 10 月，任北京市安平城律师事务所律师；2000 年 10 月至 2009 年 8 月，任北京
市华堂律师事务所合伙人律师；2009 年 8 月至今，任北京威诺律师事务所主任。2020年 10 月至今，任江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事丁慧平先生、杨兆全先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。
三、独立董事意见

我们认为公司第四届董事会关于丁慧平先生、杨兆全先生作为独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律法规、部门规章、规范性

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