公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-008
证券代码：836349 证券简称：长园长通 主办券商：山西证券
长园长通新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王军
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事长王军因在外地以视频主持会议及通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-008
本公司拟设立全资子公司长园长通（东莞）有限公司，公司实际名称以工商行政管理部门登记为准，注册资本拟定为2,000.00万元人民币。详见公司于2019年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-009）。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长园长通新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

长园长通新材料股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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