公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-012
证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券
汕头华兴冶金设备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-012
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东岭海律师事务所张佳芸、龚芝萱律师。
（七）会议地点

汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

2018年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

2018年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》（三）审议《关于审议〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司2018年年度报告》、《汕头华兴冶金设备股份有限公司2018年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（四）审议《关于制定〈2018年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2018年度实现净利润42,541,953.25元，归属于母公司股东的净利润为26,968,796.64元。现结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于制定〈2019年度财务预算报告〉的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于制定〈2018年度利润分配预案〉的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。（七）审议《关于审议向民生银行申请银行授信融资的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元的

公告编号：2019-012
授信融资；公司以其拥有的产权清晰、合法的财产“汕头市金平区大学路荣升科技园内M2-1,M2-2工业用地[国有土地使用证号为汕国用（2011）第91300009号]及地上七座建筑物[粤房产权证汕字第(1000066832号—1000066838）号]”作为抵押物为中国民生银行股份有限公司汕头分行的授信融资提供担保。
（八）审议《关于审议向建设银行申请银行授信融资的议案》议案

公司拟向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请人民币贰仟万元的授信融资，实际金额以银行最终审批为准。
（九）审议《关于关联方为公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。