公告日期：2020-03-19

证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：佘京鹏董事长

6.会议列席人员：监事会、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

因 2020 年 1 月以来，全国新型冠状病毒肺炎疫情严峻，为积极响应政府疫

情防控措施，同时保障董事会会议的顺利进行，董事会经全体董事同意，将本次董事会召开方式定为现场+通讯的方式召开。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应

尽的职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度报告》、《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2019 年度实现净利润 41,681,091.40 元，归属于母公司股东的净利润为 41,681,091.40 元。现结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年度财务

预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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