公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-009
证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券
汕头华兴冶金设备股份有限公司

章

程

(2020 年修订版)

2020 年 3 月 19 日

公告编号：2020-009
证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券
目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2第三章 股份

第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4第四章 股东和股东大会

第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......19第五章 董事会

第一节 董事......23
第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......31第七章 监事会

第一节 监事......33
第二节 监事会......35第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度......37

公告编号：2020-009
证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券

第二节 利润分配......37
第三节 内部审计......39
第四节 会计师事务所的聘任......39
第九章 投资者关系管理......39第十章 通知与公告

第一节 通知......41
第二节 公告......41第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......45

公告编号：2020-009
证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券
第一章 总则

第一条 为维护汕头华兴冶金设备股份有限公司（以下简称公司）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有
限公司。

公司由汕头华兴冶金备件厂有限公司以整体变更的方式设立，汕头华兴
冶金备件厂有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于 2010 年 7 月 12 日
在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440500000046331 号

第三条 公司注册名称：汕头华兴冶金设备股份有限公司

英文全称：Shantou Huaxing Metallurgical Equipment Co.Ltd
第四条 公司住所：汕头市金平区大学路荣升科技园，邮政编码：516063。
第五条 公司注册资本为人民币 6346.8 万元，实收资本为人民币 6346.8
万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、

……
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