公告日期：2020-04-09

证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：佘京鹏董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数51,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.1905%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人 5 人，列席 5 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,153,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反

对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（二）审议通过《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反

对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（三）审议通过《关于审议<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号2020-003）、《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：

2020-011 ） 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反

对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（四）审议……
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