公告日期：2018-01-04

公告编号： 2018-001

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证券代码： 836353 证券简称： 蓝宇传媒 主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 01 月 02 日上午 9:00

2.会议召开地点： 东莞市长安镇长青南路 303 号 4 区 1505 会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 董事长习喜明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》；

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

公告编号： 2018-001

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1、 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（ 2017-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（ 2017-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

公告编号： 2018-001

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三、 备查文件目录

广东蓝宇传媒股份有限公司 《 2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 04 日

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