公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-017
证券代码：836353证券简称：蓝宇传媒主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,无须取得相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月18日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-017
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名习喜明、徐华平、习有明、徐云金、冯琰为公司第二届董事会董事候选人，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名杨光岭、李运耀为公司第二届监事会监事候选人，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年10月17日上午8:30-10:00
（三）登记地点：广东省市长安镇青南路303号长安商业广场4区1505
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：徐华平 联系电话：13686668659传
真:0769-81505085 邮政编码:523841
（二）会议费用：公司承担

公告编号：2018-017
五、备查文件目录
《广东蓝宇传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
《广东蓝宇传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东蓝宇传媒股份有限公司
董事会

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