公告日期：2022-10-11

江苏鼎沛律师事务所

关于沛县城市建设投资发展集团有限公司
收购

江苏沛泽园林工程股份有限公司的

法 律 意 见 书

中国·江苏·沛县滨河南路汉城国际花苑二期 8 幢 18 楼 邮编：221600
中国·沛县

二零二二年十月

目 录

释义 ......2
第一部分、律师声明事项 ...... 4
第二部分、正文 ...... 5

一、收购方的主体资格 ...... 5

二、本次收购的基本情况 ...... 14

三、本次收购的批准和授权 ...... 15

四、本次收购的资金来源 ...... 15

五、收购人前六个月买卖沛泽园林股票的情况 ...... 16

六、收购人与沛泽园林的交易情况 ...... 16

七、本次收购的目的及后续计划 ...... 16

八、本次收购对公司的影响 ...... 18

九、《收购报告书》的核查意见 ...... 19

十、结论意见 ...... 20

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

收购人、收购方 指 沛县城市建设投资发展集团有限公司

被收购人、挂牌公司、沛泽

指 江苏沛泽园林工程股份有限公司

园林、公众公司

《收购报告书》 指 《江苏沛泽园林工程股份有限公司收购报告书》

沛县城市建设投资发展集团有限公司拟以现金收购江苏沛
泽园林工程股份有限公司，收购完成后沛县城市建设投资
本次收购、本次交易 指

发展集团有限公司持有江苏沛泽园林工程股份有限公司
99%的股份，成为其控股股东的行为

沛县城市建设投资发展集团有限公司与江苏沛泽园
《股份转让协议》 指

林工程股份有限公司原股东签订的《股份转让协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益
《第 5 号准则》 指

变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《公司章程》 指 现行有效的《江苏沛泽园林工程股份有限公司章程》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

沛县国资办 指 沛县人民政府国有资产监督管理办公室

元、万元 指 人民币元、人民币万元

江苏鼎沛律师事务所

关于沛县城市建设投资发展集团有限公司

收购江苏沛泽园林工程股份有限公司的

法律意见书

致：沛县城市建设投资发展集团有限公司

江苏鼎沛律师事务所（以下简称“本所”）接受沛县城市建设投资发展集团有限公司的委托，作为本次沛县城市建设投资发展集团有限公司收购江苏沛泽园林工程股份有限公司（代码：836357）的专项法律顾问；本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报……
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