公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：836361 证券简称：川山甲 主办券商：中信建投
川山甲供应链管理股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日15:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-007
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所白志林、娄建江律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区滨文路60号川山甲众创园3幢23楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

2018年度董事会工作报告。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

2018年度监事会工作报告。

（三）审议《2018年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《关于确认2018年度<审计报告>的议案》

同意公司2018年12月31日会计报表对外报出，同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月19日出具中兴财光华审会字（2019）第318056号《审计报告》。

（五）审议《2018年度公司财务决算报告》

2018年度公司财务决算报告。

（六）审议《2018年度公司利润分配方案》

按公司2018年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。根据公司实际情况，2018年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存至以后年度。

（七）审议《2019年度公司财务预算报告》

2019年度公司财务预算报告。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2019-007
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（一十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（一十一）审议《关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责具体实施的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责具体实施的公告》（公告编号：2019-012）。

（一十二）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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