公告日期：2019-04-22

川山甲供应链管理股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司于2019年1月1日至2019年4月19日期间，向捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司购买服务，金额总计为330,188.67元。

2、公司于2016年9月22日与杭州九本建设工程有限公司（以下简称“九本建设”）签订《川山甲办公大楼装修工程施工合同》，由九本建设负责川山甲办公大楼办公室装修工程。公司于2018年1月1日至2018年12月31日期间，接受九本建设提供劳务，金额总计为2,740,071.49元。根据《川山甲办公大楼装修工程施工合同》第九条保修，工程保修期限为自通过竣工验收合格之日起，期限为两年。保修金额和支付方法为，合同范围内的装饰工程质量保证金为结算总价的5%，两年后（扣除期间需承包人承担的费用后）无息支付。

3、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于2018年9月10日与九本建设签订《川山甲供应链嘉兴分拨中心1#、2#楼装修工程（第一期）施工合同》，将川山甲供应链嘉兴分拨中心1#、2#楼装修工程（第一期）承包给九本建设，由其负责施工，合同暂定总价为52,598,490.00元。

4、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于2018年9月15日与南京九和建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，由南京九和建筑工程有限公司负责川山甲供应链嘉兴分拨中心3#楼工程项目的施工，暂定合同价为

168,000,000.00元。

5、公司子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司于2016年10月与九本建设签订《装饰装修工程施工合同书》，由九本建设负责杭州长城机电5s店装修施工。
公司于2017年12月6日与九本建设签订《川山甲大厦装修工程补充协议》，由九本建设负责川山甲大厦地下室酒库工程的施工。

公司于2018年3月29日与九本建设签订《川山甲大厦配套垃圾房施工合同》，由九本建设负责川山甲大厦配套垃圾房的施工。

根据《川山甲办公大楼装修工程施工合同》、《装饰装修工程施工合同书》、《川山甲大厦装修工程补充协议》以及《川山甲大厦配套垃圾房施工合同》，公司于2018年1月1日至2018年12月31日期间，接受九本建设劳务，产生其他应付款共计13,700.00元。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，出席会议董事共7人，此议案因关联董事许建华、来爱琴、许莹子回避表决，实际具有表决权的董事人数为4人。议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-736座

注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-736座

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王开疆

主营业务：从事计算机、物联网、网络科技、系统集成、电子专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作各类广告，利用自有媒
设备、机电设备、音响设备、棉纺织品、皮革制品、玩具、服装鞋帽、办公用品及设备、摄影器材、体育用品、五金交电、家用电器、金属材料、塑料制品、汽摩配件、电子数码产品、电子系统设备、通讯设备及相关产品、木材、钢材、建筑材料、照明设备、木制品、不锈钢制品、仪器仪表、电线电缆、健身器材、轴承及配件、家具用品、劳防用品、食用农产品的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.法人及其他经济组织

名称：杭州九本建设工程有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街80号优盘时代中心4号楼512室

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街80号优盘时代中心4号楼512室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王海峻

主营业务：服务：承接建筑工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程、园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），建设技术的技术咨询，制作、代理国内广告；批发、零售：建筑材料，装饰材料，五金交电，机电设备（除小轿车）；其他无需报经……
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