公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-010
证券代码：836361 证券简称：川山甲 主办券商：中信建投
川山甲供应链管理股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，出席会议董事共7人，此议案因关联董事许建华、来爱琴、许莹子回避表决，实际具有表决权的董事人数为4人。议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）预计日常性关联交易基本情况

单位：元
序号关联方 关联交易内容 预计关联交易金额

1 捷玛计算机信息技术（上

购买服务 15,000,000.00
海）股份有限公司

2 川山甲集团有限公司 为公司提供担保 1,000,000,000.00
3 许建华 为公司提供担保 1,000,000,000.00
4 姚燕娟 为公司提供担保 1,000,000,000.00
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍

公告编号：2019-010
（一）关联方基本情况

关联方 住所 企业类型 法定代表人

捷玛计算机信上海市张江高科技园区郭守

息技术（上海）敬路498号浦东软件园14幢股份有限公司 王开疆

股份有限公司 22301-736座

川山甲集团有杭州市滨江区西兴街道60号有限责任公司 许建华

限公司 1号楼2楼

许建华 杭州市江干区采荷洁莲新村 -

12幢3单元102室

姚燕娟 杭州市拱墅区文一路9号1 -

至2楼

（二）关联关系

上述关联方中，捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司系公司参股25.5%的企业。川山甲集团有限公司系公司控股股东。许建华系公司实际控制人。姚燕娟系公司实际控制人配偶。
三、关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的实际需要，签署相关协议。
四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易为公司日常性关联交易，系公司持续稳定发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常性关联交易不会对本公司造成不利影响。

公告编号：2019-010
六、备查文件目录
《川山甲供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

川山甲供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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