公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-020
证券代码：836361 证券简称：川山甲 主办券商：中信建投
川山甲供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以电话、邮件等方式发
出
5.会议主持人：董事长许建华
6.会议列席人员：公司部分监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2019 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 11 日
以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事熊续强、姚燕军、邢以群、许莹子因会议召开方式以通讯方式参与表决。

公告编号：2019-020
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-022 )。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事许建华、来爱琴、许莹子回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《川山甲供应链管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

川山甲供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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