
公告日期:2025-04-29
证券代码:836362 证券简称:奥智智能 主办券商:华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2024 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2024 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容:
公司 2024 年度审计报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容:
公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容:
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,
公司未分配利润为 67,816,382.44 元;经董事会决议,本年度利润分配方案如 下:公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税),本次预计共派发现金红利
60,000,000.00 元。提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度利润
分配相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司 2024 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1.议案内容:
公司继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务
审计机构。有关支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)相关费用由公司董事 会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
1.议案内容:
为合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营及风险可控的情况下, 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型或低风险型理 财产品。
理财投资金……
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