公告日期：2019-05-16

苏州奥智智能设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：闫瑞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议通过《公司2018年度审计报告》议案

2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议案

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为21,098,296.49元，本年度利润分配方案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利5.25元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》议案

1.议案内容：

同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。有关支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数4000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018年，公司控股股东、实际控制人、董事长闫瑞及其配偶任广霞与中国银行股份有限公司太仓分行签署了《最高额抵押合同》，以自有房产为公司与中国银行股份有限公司太仓分行在2018年10月10日起至2023年10月10日止发生的债务提供抵押担保，抵押担保的最高债权额13,119,600元。同时，闫瑞……
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