公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-016

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会

公告编号：2025-016

对股东推举的董事会董事候选人进行了任职资格审查，现提名闫瑞、凌雪刚、浦慧丰、周飞燕、闫子楠为第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《苏州奥智智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

苏州奥智智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议
如下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

2、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

苏州奥智智能设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

苏州奥智智能设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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