公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-011

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

无回避表决情况

公告编号：2026-011

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案

2. 回避表决情况

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,713,862.04 元，母公司未分配
利润为 44,085,976.80 元；经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：以公司
现有总股本 40,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），
总计派发现金股利 40,000,000 元。
2. 回避表决情况

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公告编号：2026-011

公司 2025 年年度报告及摘要

2. 回避表决情况

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1. 议案内容：

公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度财务审
计机构。有关支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事 会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2. 回避表决情况

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

苏州奥智智能设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 ……
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