公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-004

证券代码：836363 证券简称：禾筑设计 主办券商：长江证券

武汉禾筑设计股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话及邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席刘洁婧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的

公告编号：2019-004

合法权益。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度公司利润分配的预案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2018年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-004

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告的议案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉禾筑设计股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

武汉禾筑设计股份有限公司

监事会

2019年4月19日

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