公告日期：2018-07-10

上海市锦天城律师事务所

关于广州尚航信息科技股份有限公司

定向发行股票合法合规性之

法律意见书

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电话：021-20511000 传真：021-20511999

目 录

第一部分 引 言.....................................................................................................2

一、本法律意见书中有关简称的含义..................................................................2

二、律师声明事项.....................................................................................................4

第二部分 正 文.....................................................................................................5

一、关于本次发行的批准和授权...........................................................................5

二、关于本次发行过程中相关主体资格的合规性..........................................10

三、本次发行过程和结果的合规性....................................................................15

四、本次发行相关合同的合规性.........................................................................16

五、本次发行的优先认购安排.............................................................................17

六、本次定向发行股票的认购方式....................................................................17

七、关于本次发行对象与现有股东私募基金备案的情况.............................17

八、本所律师认为需要说明的其它问题............................................................20

九、结论意见...........................................................................................................22

上海市锦天城律师事务所

关于广州尚航信息科技股份有限公司

定向发行股票合法合规性之法律意见书

01F20170856号

致：广州尚航信息科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所接受广州尚航信息科技股份有限公司的委托，作为其本次定向发行股票的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第4号—法律意见书的内容与格式（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第一部分 引 言

一、本法律意见书中有关简称的含义

1、本法律意见书：指《上海市锦天城律师事务所关于广州尚航信息科技股份有限公司定向发行股票合法合规性之法律意见书》；

2、尚航科技、公司：指广州尚航信息科技股份有限公司；

3、本次发行：指尚航科技向6名特定对象定向发行10,038,944股人民币普通股股票的行为；……
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