公告日期：2018-02-12

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：兰满桔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份4819.56万股，占公司股份总数的63.2249%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编

号为2018-007）。

2.议案表决结果：

同意4699.56万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会

议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东丁洁回避表决。

（二）审议通过《关于与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1．议案内容：公司与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于2017年12月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

2.议案表决结果：

同意4699.56万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会

议有表决权股份总数的0 %。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东丁洁回避表决。

（三）审议通过《关于与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1.议案内容：公司与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2017年12月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018

年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

2.议案表决结果：

同意4819.56万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会

议有表决权股份总数的0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1.议案内容：公司与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2018年1月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

2.议案表决结果：

同意4819.56万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会

议有表决权股份总数的0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1.议案内容：公司与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）于2018年1月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018年第

一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

2.议案表决结果：

同意4819.56万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会

议……
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