公告日期：2018-01-16

公告编号： 2018-003

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证券代码： 836366 证券简称： 尚航科技 主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：兰满桔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 5239.56 万股，占公司股份总数的 68.73%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于增加经营范围、变更注册地址并修改公司章程的

议案》

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2018-003

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1.议案内容

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《 关于增加经营范

围、变更注册地址并修改公司章程的议案》（公告编号： 2017-061）

2.议案表决结果：

同意股数 5239.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广州尚航信息科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日

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