公告日期：2018-01-26

公告编号： 2018-008

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证券代码： 836366 证券简称： 尚航科技 主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 10 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 2 月 10 日 15 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 6 日， 股权登记日下

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2018-008

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：广州市天河区科韵北路 102 号楼 2 楼 202-206 尚航科

技会议室

二、 会议审议事项

1. 《 关于 2018 年第一次股票发行方案的议案》

2. 《 关于与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 签

订附生效条件的增资扩股协议的议案》

3. 《 关于与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合

伙） 签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

4. 《 关于与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合

伙） 签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

5. 《 关于与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）签订

附生效条件的增资扩股协议的议案》

6.《 关于与珠海居悦投资合伙企业（有限合伙） 签订附生效

条件的增资扩股协议的议案》

7.《 关于与广东德慧君同投资管理有限公司签订附生效条件的增

资扩股协议的议案》

8.《 关于修改公司章程的议案》

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9.《 关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的

议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。 2、法人股东

凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托

书、出席人身份证办理登记手续。 3、代理人凭本人身份证、委托人

身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。 4、股东可通过现

场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2018 年 2 月 9 日

17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

(二)登记时间: 2018 年 2 月 9 日 9： 00--12:00、 14:00--17:00

(三)登记地点:公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 洪铨言

联系地址：广州市天河区科韵北路 102 号 2 楼 202-206

联系电话： 020-85548701

联系传真： 020-85289895

(二)会议费用： 本次股东大会为期半天，交通食宿需股东自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

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1．经与会董事签字确认的《广州尚航信息科技股份有限公司第一届

董事会第十五次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日

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