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公告日期：2019-05-13
公告编号：2019-021
证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：光大证券
广州尚航信息科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月3日以书面方式发出
5.会议主持人：兰满桔
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
本公司拟设立全资子公司广州尚云信息科技有限公司，注册地：广州市，注册资本为68,000,000.00元（以上具体信息以工商行政管理局核定的内容为准）。
公告编号：2019-021
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议。
广州尚航信息科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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