公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-004

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：兰满桔

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）

公告编号：2020-004

为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年报审计机构。同时与正中珠江解除合作关系。经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可满足公司审计工作需求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，与光大证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与光大证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事周晓胜需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的持续督导

协议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通和友好协商后，申万宏源拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与申万宏

公告编号：2020-004

源达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州尚航信息科技股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事周晓胜需回避表决。
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