公告日期：2019-05-21

广州尚航信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：兰满桔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数51,762,046股，占公司有表决权股份总数的60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长兰满桔女士围绕公司经营对2018年度工作做出总结，并对2018年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,围绕公司经营对2017年度监事会的工作做出总结，并对2018年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数51,762,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2018年年度报告摘要》《2018年年度报告》（公告编号：2019-014、2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数51,762,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案

公司相关部门根据2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司《2018年度财务决算报告》，对2018年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数51,762,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营状况制定了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,762,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度共实现净利润38,141,293.51元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年母公司累计未分配利润104,124,441.34元。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源，2018年度不进行股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数51,762,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数51,762,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占……
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