公告日期：2020-05-22

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-610、701-720 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：兰满桔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,556,578 股，占公司有表决权股份总数的 52.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理兰满桔、副总经理刘杰、财务总监李冰出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登

了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登

了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登

了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登

了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登

了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%……
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