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公告日期：2020-05-22
公告编号：2020-038
证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源
广州尚航信息科技股份有限公司
2020 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：刘创业
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 47 人，出席和授权出席职工代表 47 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举徐萍萍女士为公司第二届监事会职工代表监事的议
公告编号：2020-038
案》
1.议案内容：
免去谭小英女士原职工监事职务，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述免职人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举徐萍萍女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。徐萍萍女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州尚航信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》
广州尚航信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日
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