公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-041

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源
广州尚航信息科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720 公司 6 楼会
议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：兰满桔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-041

3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为参股子公司怀来云交换网络科技有限公司提供股权
质押担保的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登
了本次股东大会的通知公告（2020-036），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 38,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东刘杰回避表决。
三、备查文件目录
广州尚航信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

广州尚航信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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