公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-043

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2. 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 2 日以书面方式发出

5. 会议主持人：兰满桔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会增设独立董事，为规范独立董事履职行为，公司制定《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2020-043

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名孙毅为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为促进公司的规范运作，公司董事会增设独立董事。经持有公司 1%以上股份的股东兰满桔提名孙毅先生为公司独立董事，履行独立董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名郭葆春为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为促进公司的规范运作，公司董事会增设独立董事。经持有公司 1%以上股份的股东兰满桔提名郭葆春女士为公司独立董事，履行独立董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-043

（四）审议通过《关于确定独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定 2020 年公司独立董事的薪酬标准。独立董事行使职权所需的差旅费，由公司据实报销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网上（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议……
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