公告日期：2016-09-28

公告编号： 2016-031
证券代码： 836367 证券简称： 三孚新材 主办券商： 民生证券
广州三孚新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“ 公司”） 第一届
董事会第十四次会议于 2016 年 9 月 26 日在公司会议室召开。 本次会
议通知已提前 5 天发出。 公司现有董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会
议由董事长上官文龙主持， 公司董事、 董事会秘书出席了会议。 会议
的召开符合《 中华人民共和国公司法》 和《 广州三孚新材料科技股份
有限公司章程》 的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一） 审议通过《 关于对外投资设立控股子公司的议案》
议案内容： 公司拟与自然人陈维速共同出资设立控股子公司---
广州三孚村兴新材料科技有限公司（拟用名， 以工商部门最终核准的
公司名称为准）， 注册地为广州市， 注册资本为人民币 1000 万元， 其
中公司出资额为人民币 700 万元， 占注册资本的 70%， 自然人陈维速
出资额为人民币 300 万元， 占注册资本的 30%。 详见公司于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对内容的真实性、 准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公告编号： 2016-031
www.neeq.cc）上披露的《 关于设立控股子公司的公告》 （公告编号：
2016-032） 。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
《 公司章程》 规定，“ 董事会具有在一个会计年度内累计余额不
超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资的权
限”。 本次对外投资金额为 700 万元， 占公司 2015 年经审计的净资产
值的 11.77%， 未超过 40%，故本次对外投资事项属于董事会审批权限，
无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、《 第一届董事会第十四次会议决议》。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 28 日

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