公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007
证券代码：836369 证券简称：茶人岭 主办券商：安信证券
厦门茶人岭电子商务股份有限公司

关于预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

2019年1月1日，本公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司、厦门英智长城文化传播有限公司于厦门签订协议，交易标的为茶叶、茶具销售。

合同期限为2019年1月1日至2019年12月31日。根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定以及公司的实际经营情况，公司对日常性关联交易情况进行预计，具体情况如下：

关联方 交易标的 预计2019年日常性关

联金额

厦门新浪美格商务咨询 茶叶、茶具销售 100,0000

有限公司

厦门英智长城文化传播 茶叶、茶具销售 300,0000

有限公司
（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了
《关于预计日常性关联交易的议案》，对公司与厦门新浪美格商务咨询有限公

公告编号：2019-007
司和厦门英智长城文化传播有限公司发生的日常性关联交易进行预计，本次关联交易涉及关联董事，关联董事支红、宋洪英投票时回避表决，不参与投票，非关联董事3人，同意票数为3人；同时本次关联交易尚需东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：厦门美格新浪商务咨询有限公司

住所：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦113室

注册地址：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦113室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋洪波

实际控制人：宋洪波

注册资本：200万

主营业务：企业管理咨询、商务信息咨询、广告的设计制作代理发布、专业化设计服务、会议及展览服务、市场调查等。

2.法人及其他经济组织

名称：厦门英智长城文化传播有限公司

住所：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦114室

注册地址：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦114室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋洪波

实际控制人：宋洪波

注册资本：500万

主营业务：文化、艺术活动策划；会议及展览服务；企业管理咨询；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；商务信息咨询；提供

公告编号：2019-007
企业营销策划服务，专业设计化服务；摄影扩印服务；包装服务
（二）关联关系

公司实际控制人之配偶控制的其他公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。
四、交易协议的主要内容

关联交易内容主要为公司向厦门美格新浪商务咨询有限公司及厦门英智长城文化传播有限公司销售茶具及茶叶，关联交易自2019年05月01日开始到2019年12月31日止。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
六、备查文件目录
（一）厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
（二）公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司签订的《销售合同》
（三）公司与厦门英智长城文化传播有限公司签……
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