公告日期：2020-05-25

证券代码：836369 证券简称：茶人岭 主办券商： 安信证券
厦门茶人岭电子商务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：支红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周挺因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡娅萍因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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