公告日期：2020-05-25

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式...... 3

第三节 股份增减和回购...... 4

第四节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 21

第三节 董事会秘书...... 26
第四节 经理和其他高级管理人员 ...... 26

第六章 监事会 ...... 27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 28

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 利润分配...... 30

第八章 投资者关系管理 ...... 32

第九章 通知和公告 ...... 33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 35
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 争议解决 ...... 37
第十三章 附则 ...... 37

厦门茶人岭电子商务股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护厦门茶人岭电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式整体变更为股份有限公司；在厦门市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91350200699920256Y。

注册名称：厦门茶人岭电子商务股份有限公司

公司住所：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦 121 室

注册资本：人民币 1,200 万元

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 公司董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第八条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨是：茶人岭善用品质诠释东方茶禅生活美学。她致力于让更多人喝到好茶，并在生活品质和茶禅意境之间寻找最佳的平衡组合，以塑造一种“茶、器、生活”三者和谐融通的禅茶文化。

第十条 公司的经营范围为：酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

第十一条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。