公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-025

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由许晓光董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

为优化公司整体战略布局，精简组织架构，提升运营效率，经公司管理层审

公告编号：2025-025

慎研究，拟注销控股子公司安徽祥源汉兴科技有限公司。授权公司管理层依据《公司法》等法律法规及标的公司章程规定，负责标的公司的资产清算、债务清偿、税务注销、工商登记注销等全部事宜。安徽祥源汉兴科技有限公司注册资本及实缴金额较小，资产规模较小，本次注销事宜无需股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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