公告日期：2025-12-08

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”修订为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改，不分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列式。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称“《公司法》”)和其他有关规定，制 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关法律法规规定，由安徽祥源安全环
称“公司”）。 境科学技术有限公司整体变更设立的
股份有限公司（以下简称“公司”），在
蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913403007830672434。

第三条 公司中文名称：安徽祥源科技 第四条 公司注册名称

股份有限公司； 中文名称：安徽祥源科技股份有限公
公司住所：安徽省蚌埠市兰凌路 1 号办 司；

公楼。 英 文 名 称 ： Anhui Xiangyuan
Technology Co.,ltd；

公司住所：安徽省蚌埠市兰凌路 1 号办
公楼 233040

第六条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、监事、高级管监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员。
第九条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管……
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