公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-005

证券代码：836372 证券简称：中电罗莱 主办券商：山西证券

上海中电罗莱电气股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话、书面方式发出5.会议主持人：陈章银

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司选举第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现选举职工胡凯担任公司第二届监事会职工代表监事，任期叁年，自2019年第一次职工代表大会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-005

同意30票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《上海中电罗莱电气股份有限公司2019年第一次职工代表大会大会决议》

上海中电罗莱电气股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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