公告日期：2024-07-26

湖北武当山旅游股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街9号
2024年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湖北武当山旅游股份有限公司（加盖公章）
2024年7月16日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、武当旅游 指 湖北武当山旅游股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 公司 2024 年第 1 次向符合《公众公司办法》规定的特定对象
发行股票的行为

股东大会 指 湖北武当山旅游股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北武当山旅游股份有限公司董事会

监事会 指 湖北武当山旅游股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日

现有股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的在册股东

股份认购合同 指 公司与发行对象签署的附生效条件的《湖北武当山旅游股份
有限公司股票定向发行之股份认购合同》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 《湖北武当山旅游股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

控股股东、祥和旅游 指 十堰市祥和旅游投资有限责任公司

主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2022 年度和 2023 年度

注：本说明书中若出现总数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入原因所致。

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 湖北武当山旅游股份有限公司

证券简称 武当旅游

证券代码 836374

主办券商 ……
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