公告日期：2025-04-18

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836374 武当旅游 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所见证律师。
（七）会议地点

武当山万达颐华酒店二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

公司 2024 年年度报告全文及其摘要。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于向金融机构申请不超过人民币 2.38 亿元综合授信额度》议案
2025 年度公司向金融机构申请总额不超过人民币 2.38 亿元的综合授信额
度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等；董事会授权公司法定代表人王霞女士在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件。
（七）审议《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保》

对于议案六所述申请综合授信事项，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。
（八）审议《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保》

2025年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.38亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供无偿担保。
（九）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构.
（十）审议《公司向控股股东借款的议案》

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要， 经公司与控股股东协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司累计借款人民币15,200,000.00 元（人民币壹仟伍佰贰拾万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1年，如提前还款以实际天数为准，以上借款无需公司提供担保。
（十一）审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的使用编制了《关于募集
资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告详见公司于 2025 年 4 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十二）审议《关于补充确认关联方资金拆借的议案》

2024 年公司向关联方王茂国累计拆借 2,421,085.39 元；向关联方……
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