公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-003

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：武当山万达颐华酒店
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴绪涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容：

公司 2024 年年报告全文及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

（五）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司向控股股东借款》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要， 经公司与控股股东协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司累计借款人民币15,200,000.00 元（人民币壹仟伍佰贰拾万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1年，如提前还款以实际天数为准。以上借款无需公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名吴绪涛、王琦为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》 及《公

公告编号：2025-003

司章程》等法律法规关于监事任职……
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