公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-020

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

关于关联交易暨关联方资金占用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，因关联方资金需要，公司向关联方
王茂国累计拆借 3,409,709.92 元，向关联方王霞累计拆借 1,705,700.00 元。截止目前，上述拆借资金已全部收回。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述关联交易构成违规关联方拆借，现予以补充确认。
（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充
确认关联方资金拆借的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关
联董事王斌、王霞、王茂国、陈东生予以回避表决，根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王茂国

住所：十堰市张湾区汉江中路 42 号

关联关系：王茂国为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-020

2. 自然人

姓名：王霞

住所：十堰市茅箭区黄花巷 22 号

关联关系：王霞为公司董事长兼法定代表人、公司股东，公司实控人王茂国之女。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

不适用。
（二）交易定价的公允性

不适用。
四、交易协议的主要内容

未签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，因关联方资金需要公司向关联方王
茂国累计拆借 3,409,709.92 元，向关联方王霞累计拆借 1,705,700.00 元。截止目前，上述拆借资金已全部收回。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，截止目前，所有拆借金额已全部收回。

公告编号：2025-020

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方占用公司资金系其向公司临时拆借形成的，截止目前所有拆借金额已全部收回，没有对公司经营和发展造成重大不利影响。公司今后将加强财务内控管理.，杜绝此类事情再次发生。
六、备查文件

1、《湖北武当山旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《湖北武当山旅游股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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