公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-024

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：武当山万达颐华酒店会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴绪涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度财务报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年半年度财务报告全文。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-024

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 半年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

拟以现有总股本 5250 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10
股派发现金红利 3.40 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利17,850,000.00 元，具体见公司披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款的议案》
1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要， 经公司与控股股东、 实际控制人协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币9,000,000.00 元（人民币玖佰万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1 年；向实际控制人王茂国借款人民币 8,500,000.00 元（人民币捌佰伍拾万元整）借款期限 1 年，借款利率 1.5%，如提前还款以实际天数为准。以上借款无需公司提供担保。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司及实际控制人王茂国向公司提供有偿财务资助，其利率未高于同期中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，上述借款无需公司提供担保，根据《全国中小企业股

公告编号：2025-024

份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，可豁免按照关联交易审议及披露。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北武当山旅游股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖北武当山旅游股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 13 日

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