公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-023

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武当山万达颐华酒店

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：王霞董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年半年度报告》已由公司董事长王霞女士负责组织整理完毕，
请各位董事审议。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

拟以现有总股本 5250 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10
股派发现金红利 3.40 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利17,850,000.00 元，具体见公司披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要， 经公司与控股股东、 实际控制人协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币9,000,000.00 元（人民币玖佰万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1 年；向实际控制人王茂国借款人民币 8,500,000.00 元（人民币捌佰伍拾万元整）借款期限 1 年，借款利率 1.5%，如提前还款以实际天数为准。以上借款无需公司提供担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司及实

公告编号：2025-023

际控制人王茂国向公司提供有偿财务资助，其利率未高于同期中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，上述借款无需公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，可豁免按照关联交易审议及披露。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》相关要求,公司拟对公司章程进行修订,具体详见公司于
2025 年 8 月 13 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2025
年 8 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东会……
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